Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) активно работает над поправками в законодательство, в рамках которых планруется существенно расширить полномочия банков по противодействию «отмыванию» денег.
Ожидается, что банки смогут приостанавливать либо полностью отказываться от проведения так называемых «сомнительных» операций – таких, как, например, поручение клиента перевести крупную сумму денег на анонимный счет в оффшор.
В этом случае финансисты должны будут сообщить о ситуации в Росфинмониторинг, который, в свою очередь, может привлечь к расследованию правоохранительные органы.
Основной сложностью является составление четкого списка тех самых «подозрительных» операций – именно поэтому предполагается, что окончательное решение о «замораживании» счета будет принимать полиция в том случае, если подозрения банка и службы финансового мониторинга окажутся обоснованными.
Как заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, указанные поправки могут быть приняты уже в конце 2012 года.
|
Ключевые понятия: Финансовые организации |
