Банк России подозреват, что Российские компании-резиденты перечисляют большое количество денег на свои счета за рубеж. Что дает основания подозревать в них большую долю операций по оплате серого импорта.
Естественно, это не безпричинно. Так, ЦБ перечисляет признаки: низкий уставный капитал плательщиков, большой объем переводов. Операции идут через банки транзитом, налоги со счетов компаний в бюджет почти не переводятся. Банкам рекомендуется при выявлении таких операций запрашивать документы по сделке.
Во многих случаях средства переводились на счета в банках Казахстана, Молдавии, Латвии и Кипра, пишет ЦБ. Большинство этих стран ЦБ неоднократно упоминал в заявлениях об отзывах лицензий российских банков за сомнительные операции. Наибольшие претензии российского ЦБ были в адрес банков Киргизии.
RealtyPress.ru
Читайте также:
Если вы получили в наследство квартиру
Расчет графика погашения кредита
Кредитная история: у кого есть шанс осуществить мечту?