Деятельность "Инкредбанка" контролировала группа мошенников
В рамках деятельности "Инкредбанка" проводились незаконные операции по размещению и обналичиванию денежных средств. Сейчас это дело расследует МВД России.
Как сообщает "Интерфакс", в офисах "Инкредбанка" 14 октября 2009 года были проведены обыски с целью расследования неправомерных работников банка. Сотрудниками служб были изъяты поддельные печати и документы, подтверждающие неправомерность банковских операций этой кредитной организации. В ходе расследования было установлено, что в стенах банка находилась коммерческая организация ЗАО "Финансовая компания Галеон" под руководством Татьяны Сорокиной. Сотрудники этой организации открывали счета в ООО КБ "Инкредбанк" на несуществующие фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивали денежные средства по подложным документам. Размер дохода, полученный таким путем, на данный момент расценивается в 50 млн.рублей. Уголовное дело против кредитной организации было возбуждено по ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.
