Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) может получить дополнительные возможности по контролю за сделками с недвижимостью. Соответствующий законопроект уже направлен в Государственную Думу. По данным газеты «КоммерсантЪ», главная законодательная новелла – получение данных о сделках напрямую из Росрегистрации.
В настоящий момент действует опосредованная схема получения соответствующей информации. Росфинмониторинг может направить запрос о крупной сделке с недвижимостью в банк, через который проходили платежи. Затем уже банки отправляют собственные запросы в Росрегистрацию и долго ждут оттуда ответа.
Данные о крупных сделках необходимы Росфинмониторингу для работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новый механизм контроля за сделками с жильем поддерживает и Банк России, представители которого уверены, что банки вообще следует исключить из этой цепочки, а информацию запрашивать напрямую в Росрегистрации.
|
Ключевые понятия: Ипотечные банки |
Компании: Центральный банк Российской Федерации |
