Как сообщило Министерство внутренних дел РФ, в девяти кредитных организациях столицы, которым Банк России запретил заниматься приемом вкладов, выявлены факты мошеннических действий. Незаконный оборот средств превысил тридцать миллиардов рублей.
Проверку банков проводило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции с участием оперативных сотрудников московского главка. Выяснилось, что девять банков, которым регулятор запретил открывать счета индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, массово принимали вклады, общая сумма которых составила более тридцати миллиардов рублей.
В ведомстве пояснили, что привлеченные средства злоумышленники похищали. Для этого они проводили фиктивные операции по приобретению ценных бумах по более высокой стоимости. По результатам проверки возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Также проведено двадцать два обыска на рабочих местах фигурантов и по их месту жительства. Задержаны двое подозреваемых в организации мошеннической схемы, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Центробанк вводит мораторий на прием вкладов в случае несоблюдения банком требований системы страхования вкладов по рентабельности капитала и активов, а также не исполнения в срок предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений.
|
Компании: Центральный банк Российской Федерации |
