• Новости/
  • «Молдавская схема»: из России выведено около 700 млрд. рублей

«Молдавская схема»: из России выведено около 700 млрд. рублей

Серьезная схема вывода средств из России с применением сфальсифицированных судебных постановлений зафиксирована молдавскими властями. В этой схеме принимал 21 российский банк, и многие из этих финансовых структур уже лишены лицензии. МВД уже проводит проверку указанной информации.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на обращения молдавских надзорных органов к российским правоохранителям, суть схемы сводится к тому, что компании из РФ якобы получали многомиллионные ссуды в валюте, либо выступали поручителями по ним. Поскольку не исполнялись обязательства по этим фиктивным долгам, кредиторы обращались в молдавские суды, что оказалось вполне возможным, так как в качестве поручителей по кредитам выступали граждане этой страны.

Решения, на основании которых средства списывались и выводились, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений оказалось на общую сумму 696,6 млрд. рублей. Эти деньги взимались со счетов примерно 100 компаний России, после чего переводились в адрес девятнадцати компаний, которые зарегистрированы в Великобритании, Белизе и Новой Зеландии.

Согласно оценкам Центробанка, отток капитала из России  в нынешнем году может составить до ста миллиардов долларов. 



Ключевые понятия:
Долг банку
Компании:
Центральный банк Российской Федерации
Житель Калининграда доказал в суде, что не брал кредит в «ОТП Банке» Чтобы доказать, что он не брал кредит в «ОТП Банке», одному из жителей Калининграда пришлось обратиться в суд. Как сообщила пресс-служба Центрального районного суда, год назад калининградец ... >>>>>

В Костроме будет открыт магазин по продаже имущества должников В Костроме планируется открытие магазина, где будет продаваться имущество, арестованное за долги. По словам руководителя регионального УФССП Александра Малюшкина, так приставы ... >>>>>

Впервые за последние шесть лет в российских банках наблюдается отток вкладов Российские банки, в первый раз с 2008 года, имеют дело с чистым оттоком вкладов. По словам председателя правления ВТБ24 Михаила Задорнова, за первую половину 2014 года россияне заняли на 590 млрд. ... >>>>>