После отзыва лицензии приморский «Далта-банк» подлежит ликвидации. Иск, поданный Банком России, удовлетворен Приморским арбитражным судом. В качестве ликвидатора регулятор избрал АСВ (Агентство по страхованию вкладов).
В августе Центробанком в «Далта-банк» была назначена временная администрация, представитель которой подтвердил, что признаки банкротства у ответчика отсутствуют, а стоимость активов позволяет удовлетворить все требования кредиторов. Также было установлено, что активы банка на момент принятия судом решения превышали сумму обязательств в более чем в семь раз.
«Далта-банк» лишился лицензии 21 августа текущего года. Причиной тому послужило неоднократное нарушение предписаний Центробанка, а также требований действующего законодательства по противодействию легализации доходов, которые были получены преступным путем. Кроме того, «Далта-банком» проводились сомнительные транзитные операции в крупных объемах.
В начале 2015 года сотрудниками УФСБ и следователями СКР были проведены обыски в кабинетах руководителей банка и его офисе во Владивостоке. По подозрению следствия, руководство ЗАО «Далта-банк» обналичило 40 миллионов рублей во время строительства Приморского океанариума в 2009 – 2010 годах. Этот океанариум в конце 2014 года посетил президент РФ Владимир Путин.
|
Ключевые понятия: Банкротство должника, Страхование вкладов |
Компании: Центральный банк Российской Федерации |
