По сообщению Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу, руководство компании «Промышленно-торговый центр 'Волгонефтехиммонтаж'» подозревается в растрате почти 90 млн. рублей. Эти деньги предназначались для того, чтобы строить жилье в Нижнем Новгороде. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 2004-го по 2009-й год привлекались деньги дольщиков.
Однако строительство дома на улице Деловая-Родионова так и осталось незавершенным. Следствием также установлено, что в 2008 году часть средств в сумме 14 млн. рублей была легализована. С этой целью директором компании использовал подконтрольные ему организации. Вот почему сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ранее по факту хищения средств дольщиков в отношении руководителей компании «Промышленно-торговый центр 'Волгонефтехиммонтаж'» уже было возбуждено уголовное дело.
|
Ключевые понятия: Обманутые дольщики |
