Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит дело организованной группы, которой инкриминируется совершение незаконных банковских операций на сумму свыше 3 млрд. рублей.
Как сообщает следствие, обвиняемые в период с 2008 по 2010 год не имея лицензии на осуществление банковской деятельности занимались незаконным кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также осуществляли переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
За эти «услуги» взымалась плата в размере определенного процента от суммы каждой сделки. Совокупный доход обвиняемых составил порядка 16 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено по 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В случае установления вины судом, его фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
|
Ключевые понятия: Банковская система, Финансовые организации |
